判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
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2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第（十）项中规定，由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
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根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
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金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
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以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
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根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
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