建立由内部审计等监督检查部门对各部门、各分支机构及其各岗位全面监督反馈的第（）道防线。内部审计和合规监察等监督检查部门独立于其他部门，并对内控制度的执行情况实施检查和反馈。

（）负责设计内部控制体系，组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。

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内部控制环境中，明确了各部门之间的责任，下列属于董事会责任的有（）

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内部控制环境中，明确了各部门之间的责任，下列属于高级管理层责任的有（）

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各部门应当主动寻求合规支持，按（）向合规部门提供其识别的合规风险信息或风险点。

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BANCS待解付的汇款挂账账户“8341汇入汇款”按各省行（）集中开立并监管，各部门各机构不再分设。

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库存现金是指银行的库存现金或现金业务收支活动中的结余款，包含银行内部各部门周转使用的备付金。（）

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各部门当年梳理结果和下年度梳理计划（含制度目录、文号、废留改立情况、备注说明）应于次年（）前报同级合规部门。

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商业银行内部审计部门应定期对贷款（）进行检查和评估。

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理财计划的内部监督部门和审计部门应适时对理财计划的运营情况进行监督检查和审计，并直接向（）报告。

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