对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。

对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

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客户在基本存款账户开户行不可以开设的其他账户是（）。

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行政和参公管理事业单位除党费、工会账户外，可开设（）财政资金专用存款账户（特定专用存款账户除外）。

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商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。

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开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。

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营业机构必须对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户、个人结算账户的大额现金支付建立（）制度。

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柜面对客户端开设的定期存款可以办理（）。

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个人存款账户大额存现人民币（）万元（含）以上的需审验身份证件。

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大额不良贷款客户的清收管理遵循专人（组）专户、（）、（）、（）、（）的原则。

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