判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）
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处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。
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怎么解释洗钱行为的放置阶段？
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加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。
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所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
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所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
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支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。
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根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。
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