支行专业管理部门、各营业网点每周要组织各岗位进行一次互查。

各支行、营业网点每月（周）检查报告、二级分行（省行）专业管理部门每季（年）检查报告，均要在工作日结束之后10日内报上级行和同级内控合规部门。

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各分支行对评为会计分类四级的辖属营业网点，总行组织再评估，对整改效果好的网点可调整为（）级。

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会计风险监控工作由分行行支付结算部门统一管理，各支行营业网点承担本级行管理职责。

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印章管理系统要求按月打印的报表包括（），并由各支行（网点）营业部（室）主任签章确认后进行归档保存。

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上海银行各营业网点根据会计量化考核得分评为四个等级，以下（）的情况评为二级支行。

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各支行（营业部）发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作（）

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各网点要加强对主管号的管理，营业部主任或会计检查人员（）至少核对一次主管操作号增加、删除的变动情况。

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对于非上海地区来说，由各非上海地区辖属分行的营业部向挂靠银行办理领解现业务的账务处理，各辖属网点向分行营业部办理支行内领解现，往来的方式为（）。

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对于非上海地区来说，由各非上海地区辖属分行的营业部向挂靠银行办理领解现业务的账务处理，各辖属网点向分行营业部办理支行内领解现，使用（）作为内部过渡帐户。

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