多选题
A追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点
B在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况
C对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息
D对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向
正确答案
答案解析
略
相似试题
重点可疑交易报告坚持客观、（）、准确、规范的原则，由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）
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各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）
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运营管理部按年召开反洗钱工作例会，组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤，确保及时发现重点可疑交易。（）
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各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。
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各支行（营业部）发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单相关的，应当立即报告运营管理部。
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“重点可疑”及以上级别报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核，审核时限各（）个工作日。
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对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各分行及所辖营业机构应当依法（）。
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