A该客户证件已到期,请更新
B该客户证件已过期,建议中止
C该客户证件将到期,请通知
D该客户证件号码为空,请补录
E该客户证件存在多种不合规情况,请检查
承兑、信用证等业务到期前10日,客户账户资金不足以还款的,及时通知客户将足额资金存入银行
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为了了解客户的信用风险,商业银行通常需要对客户的财务状况进行详尽的研究和分析,其对单一法人客户的财务状况分析主要包括()。
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国际收支统计申报中,申报企业代码是申报系统进行统计查询该企业信息的关键,故银行一定要保证录入的准确性
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商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()为主,()为辅。
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银行核心业务系统的柜员号码的生成是由系统按照一定的规则自动排序编码,柜员号码共()位,且具有全行唯一性。
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根据银行核心系统对公账户“黑名单”校验功能,柜员在办理开户业务时,当录入的()要素与“黑名单”记载内容相同时,系统将予以提示。
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为客户办理保证等表外信贷业务不影响银行资产负债项目,因此不视为银行对客户的授信。
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外商投资企业利润汇出后,银行需要在直接投资外汇业务信息系统办理备案登记
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银行分支机构的结售汇业务敞口实行零头寸管理,结售汇业务敞口在核心系统内按照总行平仓价逐笔实时同总行平仓
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