多选题
A客户为外国政要或其亲属、关系密切人
B客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告
C因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户
D接受人民银行反洗钱调查的客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）
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华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
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司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。
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各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。
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各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。
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前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
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客户反洗钱风险等级评定的范围包括（）
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以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。
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