单选题

()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

A禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C打击跨国有组织犯罪公约

D反腐败公约

正确答案

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答案解析

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  • 中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

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  • 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()

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