多选题
A毒品犯罪
B黑社会性质的组织犯罪
C恐怖活动犯罪
D走私犯罪
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构反洗钱规定》和（）的规定，我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供。
单选题查看答案
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
简答题查看答案
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
多选题查看答案
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
简答题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
多选题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）
多选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
多选题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。
单选题查看答案
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
多选题查看答案