对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。

对大额出账和走账，分别由基层行（）验核或由上级行独立进行复审、批准。

单选题查看答案

商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。

单选题查看答案

银行承兑汇票贴现行通过大额支付或网内往来系统对贴现票据发出查询时，应打印三联发出查询书，运营主管签字后，一联加盖业务办讫章退客户，一联专夹保管，一联由负责贴现业务处理的柜员与（）配对专夹保管。

单选题查看答案

办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。

多选题查看答案

对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

单选题查看答案

对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。

多选题查看答案

对顶级客户的要建立分层、专业的维护团队进行维护，主要措施包括（）。

多选题查看答案

业务主管部门和稽核部门应对业务单位，特别是基层业务单位组织实施独立的、交叉的（），同时，要建立对疑点和薄弱环节的持续跟踪检查制度。

单选题查看答案

未达账和账款差错的查核工作要及时返原岗处理。

判断题查看答案