A洗钱罪
B巨额财产来源不名罪
C掩饰、隐瞒毒赃来源和性质罪
D窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪
2006年6月28日,全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订,将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为()
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2006年6月28日,全国人大常委会对《刑法》第一百九十一条进行了第二次修订,增加的洗钱罪的上游犯罪包括贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和:()
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2004年5月12日,()中央银行以涉嫌洗钱为由,吊销了促进生意银行的许可证,同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处,一度引发其国民对银行业的信任危机,全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
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《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过,于()年()月()日进行了修改。
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2003年12月27日,修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含()
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2007年6月28日,金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。
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1988年12月20日,我国签署了《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》,是最早的签署国。
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2006年6月29日,在十届全国**常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(六)》中,扩大了洗钱罪的上游犯罪。
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2012年4月5日,公安部根据全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》,以公安部公告的形式公布了《第()批认定的恐怖活动人员名单》,并决定对其资金及其他资产进行冻结。
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