判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
金融机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的某些一次性金融业务以及代理等业务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
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所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
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机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划分评定工作，记录（）等相关信息。
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“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
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