对于存量的监管账户，各网点应于（）前完成“资金监管标志”的设置。

结售汇业务对账及外汇管理局额度冲正由客户账户开户行所对应的西联汇款网点负责处理，应于（）前完成。

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西联汇款业务的异常交易由客户账户开户行所对应的西联汇款网点负责处理，应于（）内完成。

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跨境电汇汇出汇款业务由客户外币账户开户行对应的跨境电汇受理网点负责处理，应于申请提交的（）内完成。

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对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。

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对于停用的空白重要凭证，未实行凭证集中配送的行，各营业网点应于停用（）将停用凭证上缴管辖行。

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各支行/网点应立即开展对网点存量对公客户身份的核实工作，重点是对在柜面系统中录入的客户“国别代码”信息的正确性进行确认，并须于2015年3月22日前完成。

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网点上交账户资料时，区分存量在用、存量历史、新增、自动导入和个人账户五种类型

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为了方便各行查询预约滚动理财扣款不成功的账户清单及原因，总行在影像平台数据查询系统中增加了（）报表，各网点应于每期次预约滚动理财扣款日次日查询该报表，若有不成功扣款记录，应打印报表交给理财经理，请其及时通知客户，以避免纠纷．

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各网点应（）对集体开户的交易情况进行检查，对于开立后当月没有通过招商银行柜面办理代发或代扣的账户进行抽查。

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