多选题
A批量开卡的交易用途与单位申请用途不符
B持卡人明确书面表示非本人意愿开卡
C申请批量卡的员工在6个月内的离职率达到20%
D所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假
E超过20%账户激活后无交易发生
正确答案
答案解析
略
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客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择以下哪种方式：（）
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前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）
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委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）
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以下几种情况，客户经理应该对批量开卡委托单位重新进行尽职调查（）
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托管账户无需客户经理做尽职调查。
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关于运营关注客户分类，以下哪类（）指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查，或在身份核实、尽职调查时发现疑点，受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。
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客户经理引荐开户的，经分行公司银行部总经理审批，可以不做尽职调查。
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客户经理为企业上门以“实地走访”的方式做尽职调查符合拍照要求的是（）
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客户经理推荐客户的开户尽职调查可以经大对公条线部门总审批后免除。
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