A双人使用鉴别设备审验票据真伪
B单人转卖票据
C双人审核贴现资料
D单人送交票据库包
作为温州银行员工,以下哪些行为是合规的?()
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对公低风险授信业务审查授信用途是否合法合规,以下哪些用途的申请,不得进行授信:()
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“逐渐形成优良的合规文化,员工主动合规的意识显著增强,违法违规行为明显减少”是农业银行内控与法律合规管理工作未来三年的主要任务目标之一。()
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洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为?()
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对违规行为进行严格的责任认定和追究,充分体现倡导合规和惩处违规的价值观念,属于内控合规管理程序中的()。
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一次违规行为触及多个合规风险点,按照()原则对照()级别的风险点积分标准进行积分。
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以下流动资金贷款用途合法合规的是()。
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以下哪些属于影响个人客户购买行为的外部因素()。
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以下哪些属于影响个人客户购买行为的客户本身内部因素()。
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