多选题
A在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的
B在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的
C在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的
D认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
判断题查看答案
BoEing系统联网核查功能优化后业务规则发生变化，以下情况应进行人行核查（）。
多选题查看答案
从广义上来说，核查工作可以从不同角度加以考察，从而做出不同的分类，包括以下哪些分类？（）
多选题查看答案
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。
多选题查看答案
BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。
多选题查看答案
客户同时申请办理个人存款凭证正式挂失及密码重置业务的，应通过联网核查等方式对客户身份证件进行验证，在受理挂失申请（），方可解挂.
单选题查看答案
联网核查身份证影像保存遵循（）的原则。柜员对自己保存的客户身份证信息唯一性负责，保存的身份证影像信息应完整、准确。
单选题查看答案
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）
多选题查看答案
对BoEing系统联网核查功能描述正确的是（）。
多选题查看答案