商业银行应当对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任的是（）

华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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（）应通过公安身份查询系统、人民银行征信系统以及电话、上门核实等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。

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金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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调查人员可通过以下（）等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。

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（）是指交易由具体的银行用户完成，该用户向客户提供服务并对交易负责。

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商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、（）的原则。

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（）指银团贷款或系统内联合贷款中负责落实各项担保及其他各项权益转让、抵（质）押物监管等工作的银行，并对有关担保物进行表外核算。

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