多选题

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的()等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

A地域、行业

B身份、国籍

C交易目的

D交易特征

正确答案

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答案解析

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  • 按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求,妥善保存客户身份资料和()。

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  • 相关业务部门应根据监管规定和()原则,在银行卡、自动柜员机等业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等做出合理限制。

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