多选题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。

A客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。

B客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件,但要求非交易过户。

C客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。

D发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的。

正确答案

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答案解析

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