多选题
A客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
B客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。
C客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
D发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
正确答案
答案解析
略
相似试题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
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我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
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金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？
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