A特别关注
B重点关注
C关注
D一般关注
运营风险模型中()模型识别到的准风险事件,风险特征非常明显,由系统直接确认为风险事件。
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运营风险模型中()类模型识别到的准风险事件,风险特征不很明显,需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。
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准风险事件按其性质、金额等划分为:特别重大、重点关注、关注和一般关注。对于同一笔准风险事件符合多个风险等级评定标准时,按照()标准确定
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运营风险模型中()模型识别到的准风险事件,发生频率高、风险程度相对较低,采取周期分析或趋势分析等方式进行风险识别,为风险管理提供方向。
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符合信用等级评定为D级的个人客户的风险特征有()。
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准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选,经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行()以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。
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客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为()。
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金额在30万元以下的反交易、冲正等准风险事件的风险等级为()。
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准风险事件按其性质、金额等来划分,其中柜员自办业务的风险等级为()。
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