单选题
A农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型
B金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告
C报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报
D报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。
多选题查看答案
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）
单选题查看答案
下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
单选题查看答案
关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。
单选题查看答案
（）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示
单选题查看答案
各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。
多选题查看答案
以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）
多选题查看答案
各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。
多选题查看答案
以下关于柜台基金签约交易表述正确的是（）。
多选题查看答案