单选题
A未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D未按照规定对职工进行反洗钱培训的
正确答案
答案解析
略
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金融机构有（）行为，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，将处以以下哪项处罚？（）
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）罚款
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对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
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金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。
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对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿（）
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对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
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对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
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