多选题
A《金融机构反洗钱规定》
B《人民银行结算账户管理办法》
C《个人存款账户实名制规定》
D《现金管理条例》
正确答案
答案解析
略
相似试题
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
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在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）
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中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
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反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
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中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）
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金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
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银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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