单选题
A建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
B建立客户身份识别制度。
C建立客户身份资料和交易记录保存制度。
D终止对可疑客户的金融服务。
正确答案
答案解析
略
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以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）
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银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。
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金融机构应履行的反洗钱义务（）
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下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。
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（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
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工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。
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属于中国邮政储蓄银行规定的反洗钱工作人员范畴的是（）。
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华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
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