反洗钱法中的“短期”是指（）个工作日以内。

反洗钱法中的“长期”是指（）以上。

单选题查看答案

反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

单选题查看答案

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。

多选题查看答案

大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

单选题查看答案

对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。

单选题查看答案

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。

单选题查看答案

反洗钱工作的监督管理机关是（）。

单选题查看答案

反洗钱工作的监督管理机关是（）。

单选题查看答案

反洗钱工作的监督管理机关是（）。

填空题查看答案