对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应如何进行客户身份识别?
简答题查看答案
对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务,应如何进行客户身份识别?
简答题查看答案
对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有()。
单选题查看答案
对人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应当()。
多选题查看答案
凭证式国债存款人办理人民币单笔()万(含)元以上现金取款业务、或提前支取的,存款人须提供有效身份证件。按客户身份识别的相关规定审核资料、识别客户身份、登记信息。
单选题查看答案
存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务的,存款人须提供有效身份证件。代理取款的,须提供()的有效身份证件。
填空题查看答案
办理凭证式国债兑付业务,存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务、或提前支取的,存款人须提供有效身份证件。
单选题查看答案
营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币(),外币当日累计等值一万美元()以上,转账金额为人民币()必须提供本人有效身份证件,并在取款凭证背面填写()、()、证件号码、联系方式等基本信息。
填空题查看答案
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
单选题查看答案