多选题
A按规定联网核查客户身份信息
B及时按规定划分客户风险等级
C按时报送大额交易报告
D对可疑交易向当地人民银行进行专项汇报
正确答案
答案解析
略
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各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括（）。
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以下不属于省联社反洗钱工作办公室应履行的主要职责的是（）。
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省联社管制度、管系统、管流程，为基层行社提供反洗钱基础支持，履行行业指导职能；法人行社（），履行法人职责。
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收单机构特约商户管理员管理职责包括但不限于以下（）。
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反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些（）
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
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营业网点接送款（箱）人员的工作职责包括（）。
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以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。
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网点带班领导应履行以下职责（）。
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