判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱主管部门执行的冻结期限不得超过48小时
判断题查看答案
省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反洗钱专（兼）职人员，其中专职人员不少于（）名
单选题查看答案
在下列与反洗钱有业务关联的金融法规与规章中，属于国务院颁布的行政法规有（）。
多选题查看答案
会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。
单选题查看答案
总行反洗钱牵头管理部门为总行（）。
单选题查看答案
《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）。
单选题查看答案
同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按反洗钱要求做相应处理。
单选题查看答案
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
判断题查看答案
按照人民银行反洗钱规定，可免于大额可疑交易报告的有金融机构同业拆借、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、外国政府贷款转贷业务项下的交易。
判断题查看答案