单选题
A特殊业务类型的交易频率
B涉及客户的风险提示信息
C特殊的金融监管风险
D金融机构与客户建立的业务关系渠道
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
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对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
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由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
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现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
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网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
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下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）
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下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
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根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）
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