多选题

网点在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索()。

A一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(枚)(含10章、枚)以上的

B属于利用新的造假手段制造假币的

C有制造贩卖假币线索的

D持有人不配合金融机构收缴行为的

正确答案

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答案解析

相似试题
  • 网点收缴假币的操作流程有()。

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  • 某日,一小学生拿着其父亲的身份证和6100元压岁钱到某网点办理活期存款。柜员当即按小学生的要求办理了活期存款开户手续,之后,柜员在清点现金过程中,发现了21张100元假币,并当即没收。该柜员操作过程中有哪些不当之处?

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  • 对于停用的空白重要凭证,网点应在停用()对柜员已领未用的凭证数量进行核对并收缴,进行加盖“作废”戳记或打洞、切角处理。

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  • 已收缴假币营业终了入库保管,定期上缴人民银行。

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  • 已收缴假币营业终了入库保管,定期上缴人民银行。

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  • 柜员小张在办理客户存款业务时,清点现金发现一张100元疑似假币,随即离开客户视线,拿给在后台工作的营业经理做进一步确认,在通过人工和机器的双重检验后,确认此币为假币。柜员小张返回柜台向客户提出要收缴此张假币时,而该客户拒不承认,引起柜面纠纷。

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  • 柜员小张在办理客户存款业务时,清点现金发现一张100元疑似假币,随即离开客户视线,拿给在后台工作的营业经理做进一步确认,在通过人工和机器的双重检验后,确认此币为假币。柜员小张返回柜台向客户提出要收缴此张假币时,而该客户拒不承认,引起柜面纠纷。

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  • 柜员小张在办理客户存款业务时,清点现金发现一张100元疑似假币,随即离开客户视线,拿给在后台工作的营业经理做进一步确认,在通过人工和机器的双重检验后,确认此币为假币。柜员小张返回柜台向客户提出要收缴此张假币时,而该客户拒不承认,引起柜面纠纷。

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  • 整点封包款发现错款或假币,按合同(封包)收款协议规定,及时退还长款、收回短款、收缴假币或送验可疑币,禁止寄库或空库。

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