多选题
A未按照规定履行客户身份识别义务
B未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D违反保密规定，泄露有关信息
E拒绝、阻碍反洗钱检查、调查
正确答案
答案解析
略
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（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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银监会或其派出机构实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级机关或监察部门责令改正，可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分（）
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金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。
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根据责任认定情况，有下列情形之一的，银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理（）
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金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
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银行业金融机构工作人员有下列那种行为，依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》向公安机关、人民检察院移送（）
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涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
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个人进行金融票据诈骗，数额在（）万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：
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