多选题
A依法建立和实施客户身份识别制度
B依法建立客户身份资料保存制度
C依法建立交易记录保存制度
D依法执行大额交易报告制度
E依法执行可疑交易报告制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
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（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。
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《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。
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农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
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金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
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受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后，客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
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