单选题
A企业住址
B经营规模
C主营业务
D以上均是
正确答案
答案解析
略
相似试题
对于主动到华夏银行开户的存款人，如需实地核查的，由营业机构（）统筹安排双人实地调查。
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《人民币银行结算账户管理办法》要求对单位银行结算账户实行生效日制度，即账户正式开立之日起（）个工作日后，方可办理付款业务。
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营业机构会计人员收到核准类银行结算账户对公客户交来的加盖单位公章的“变更申请书”、核准类账户的（）及相关证明文件，按规定认真审核。
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单位银行结算账户生效日制度有什么规定？
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根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
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对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。
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客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应通过（）方式对其开户资料特别是营业执照及法人身份证件进行核对，确保其真实性和唯一性。
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营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。
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因企业执照无效但仍使用账户导致的问题，由营业机构（）负责。
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