单选题
A10，1
B20，5
C50，10
D100，15
正确答案
答案解析
略
相似试题
将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
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将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
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根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。
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将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七条。
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对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。
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对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。
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2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
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