单选题

中国人民银行实施执法检查时,检查组向被检查人询问有关情况的,应当制作(),并由检查人进行核对。

A执法检查调阅资料清单

B执法检查询问笔录

C执法检查工作底稿

D执法检查立项审批表

正确答案

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答案解析

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  • 中国人民银行实施执法检查时,对可能灭失或者以后难以取得的证据,检查组应当经银行行长或者副行长批准后,向被检查人出具()。

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  • 检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位。

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  • 中国人民银行实施执法检查时,检查组应当全面、客观、完整的记录检查工作情况,并制作()。

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  • 实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

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  • 中国人民银行实施执法检查时,检查组应当根据有关证据,确定需要被检查人确认的检查事实项目,并制作()。

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  • 中国人民银行实施执法检查时,需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的,应当填写(),并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。

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  • 中国人民银行及其分支机构根据(),组织实施执法检查。

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  • 检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》,制定《现场检查实施方案》,经银行()批准后组织实施。

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  • 中国人民银行执法人员在调查或进行检查时,不得少于(),并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。

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