判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景
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开展客户身份识别在了解客户过程中应遵循（）原则。
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营业机构应在账户生效前应统筹安排对单位客户的营业执照真实性、（）、预留电话座机等进行调查。
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人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。
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金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服务或与其开展业务合作，原则上应将其列入（）客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
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各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
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保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
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进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。
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尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完整性和（）。
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