多选题
A单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
正确答案
答案解析
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故此题答案选BD。
（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故此题答案选BD。
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金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
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下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）
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下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
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