多选题
A3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符
B5个工作日内资金集中转入、分散转出，与客户经营业务明显不符
C10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
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金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。
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对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。
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出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。
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金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）
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