简答题

什么是洗钱风险

正确答案

因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求,客户尽职调查措施薄弱,未能觉察或报告涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类声誉风险、法律风险和经营风险。

答案解析

相似试题
  • 什么是客户洗钱风险分类管理?

    简答题查看答案

  • 客户洗钱风险等级的原则是什么?

    多选题查看答案

  • 反洗钱客户风险等级评定是指什么?

    简答题查看答案

  • 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?

    多选题查看答案

  • 客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向()或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。

    单选题查看答案

  • 客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和()情况适时调整客户洗钱风险等级。

    单选题查看答案

  • 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。

    单选题查看答案

  • 根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

    判断题查看答案

  • 对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项?

    多选题查看答案