单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。

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办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务时，在存款凭证背面填写（）等基本信息。

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为个人存款人办理人民币单笔（）以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

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为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

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人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。

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“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）代理现金存款业务，还应录入代办人身份信息、联系方式。

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人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。

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人民币单笔（）万元以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证。

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为自然人客户办理人民币单笔（）元以上现金存取业务的，应当有效识别客户的身份。

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