单选题
A各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。
B各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行，由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。
C各营业网点报当地人民银行，并同时报支行。
D以上都不对。
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。
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下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）
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哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
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银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。
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以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
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工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。
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总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。
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负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
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反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。
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