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略
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反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）
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反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）
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当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。
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华夏银行反洗钱监测分析系统（）进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单。
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不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（）。
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反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
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各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的、或有合理理由怀疑客户属于名单范围的，各分支机构应于（）小时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易。
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柜员为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应会同（）或总会计通过反洗钱监测分析系统的监控名单查询功能进行实时查询，并打印查询结果做该业务凭证附件留存备查。
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金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（）实时监测。
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