判断题

现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书,报告撰写以反映现场检查工作情况为重点,应报本行行长或者副行长。

A

B

正确答案

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答案解析

现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书,报告撰写以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告,应报本行行长或者副行长。
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  • 以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告。

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  • 反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题,提出改进反洗钱工作的政策建议。

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  • 根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、()和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。

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  • 《现场检查报告》的主要内容包括()

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  • 现场检查报告的主要内容包括()

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  • 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

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  • 现场检查结束后,中国人民银行()发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。

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  • 检查组进行现场检查时,应对检查工作进行记录,编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的()负责。

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  • 检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理,拟写现场检查总结,并将()和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。

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