A《现场检查工作日志》
B《现场检查意见书》
C《现场检查事实确认书》
D《现场检查询问笔录》
制定《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的目的()。
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《反洗钱现场检查管理办法(试行)》制定的依据()。
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《反洗钱现场检查管理办法(试行)》于()起施行。
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现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查过程中的所有()按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》(银办发[2006]160号文印发)立卷归档,妥善保管。
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《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()
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《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。
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反洗钱非现场监管办法(试行)中填报单位是指()
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《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()金融机构。
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中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行(),按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的要求进行保存、保管和查询。
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