判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
判断题查看答案
根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
单选题查看答案
以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。
判断题查看答案
检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）
单选题查看答案
对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，检查单位应依法移送（）。
单选题查看答案
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容？
简答题查看答案
反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。
单选题查看答案
实施反洗钱现场检查时，检查组应向被查单位出示什么？
简答题查看答案
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
简答题查看答案