多选题
A成立空壳公司
B向现金密集行业投资
C货币走私
D利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
正确答案
答案解析
略
相似试题
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。
多选题查看答案
金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣传（）
多选题查看答案
洗钱的主要方式包括（）
多选题查看答案
与银行业的洗钱行为相比，通过证券业洗钱渠道更多，方式更为复杂、隐秘，链条更长，因此反洗钱工作的难度也更大。（）
判断题查看答案
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒（ ）犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。
多选题查看答案
反洗钱现场检查方式包括（）
多选题查看答案
地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
单选题查看答案
洗钱常见方式不包括（）
单选题查看答案
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。
多选题查看答案