（）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用于地下钱庄洗钱活动。
单选题查看答案
地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。
单选题查看答案
以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。
单选题查看答案
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
判断题查看答案
地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
单选题查看答案
以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。
单选题查看答案
洗钱的主要方式包括（）
多选题查看答案
非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
单选题查看答案
洗钱常见方式不包括（）
单选题查看答案
