A现金走私
B直接购置各种动产或不动产
C将大额现金分散存入银行
D购买奢侈品
地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
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常见的洗钱活动途径或方式有（）。
多选题查看答案
常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
简答题查看答案
在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
判断题查看答案
洗钱的主要方式包括（）
反洗钱现场检查方式包括（）
通过投资办产业的方式洗钱包括（）
关于洗钱的方式，表述不正确的是（）
金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。
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