单选题

反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人提供的书面材料后,应当在()写明收到的日期并签名()

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答案解析

相似试题
  • 在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。

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  • 在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()

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  • 在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()

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  • 反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处()

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  • 反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。

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  • 反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

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  • 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

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  • 反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。

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  • 实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()

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